Анатолий Легкодымов, владелец криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении Bitzlato, которая помогла киберпреступникам и наркоторговцам отмыть более $700 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
По данным следствия, Легкодымов, известный также под псевдонимами «Гэндальф» и «Толик», намеренно создал благоприятные условия для отмывания криминальных средств. Биржа Bitzlato практически не требовала идентификации пользователей, что позволило преступникам свободно обменивать и выводить незаконно полученные деньги.
Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, с 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло более $2 млрд в криптовалюте, причем почти половина из них была связана с незаконной деятельностью. Только с даркнет-маркетов биржа получила свыше $224,5 млн, а от атак вымогателей – около $9 млн.
Особое внимание следователи обратили на связи Bitzlato с крупнейшим даркнет-маркетом Hydra, закрытым в апреле 2022 года . Через Bitzlato пользователи Hydra обменяли криптовалюту на сумму более $700 млн.
Минюст США утверждает, что Легкодымов неоднократно получал предупреждения о том, что криптовалюта, проходящая через Bitzlato, является доходом от преступной деятельности или предназначена для незаконных транзакций.
В январе 2023 года американские власти совместно с европейскими коллегами ликвидировали инфраструктуру Bitzlato и конфисковали ее домены. Легкодымов, находящийся под стражей в Бруклине, США с момента ареста в январе 2023 года , теперь может получить до 5 лет тюремного заключения.
Поиск
Последние комментарии
hydra
securitylab.ru
биржа
биткоин
блокиолвка
дм логистик групп отзывы
доставка дубай москва
доставка товаров из оаэ
закон
интересное
карго оаэ
криптобиржа
криптовалюта
майнинг
мошенничество
россия
санкции
эфириум
Новый участник | JamesGus |
Всего участников | 19305 |
Всего статей | 539 |
Горячие статьи | 15 |
Новая статья | 524 |
Голосов за статьи | 638 |
Комментарии | 72 |
Голосов за комментарии | 40 |
Группы | 7 |
Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь.