Анатолий Легкодымов, владелец криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении Bitzlato, которая помогла киберпреступникам и наркоторговцам отмыть более $700 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
По данным следствия, Легкодымов, известный также под псевдонимами «Гэндальф» и «Толик», намеренно создал благоприятные условия для отмывания криминальных средств. Биржа Bitzlato практически не требовала идентификации пользователей, что позволило преступникам свободно обменивать и выводить незаконно полученные деньги.
Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, с 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло более $2 млрд в криптовалюте, причем почти половина из них была связана с незаконной деятельностью. Только с даркнет-маркетов биржа получила свыше $224,5 млн, а от атак вымогателей – около $9 млн.
Особое внимание следователи обратили на связи Bitzlato с крупнейшим даркнет-маркетом Hydra, закрытым в апреле 2022 года . Через Bitzlato пользователи Hydra обменяли криптовалюту на сумму более $700 млн.
Минюст США утверждает, что Легкодымов неоднократно получал предупреждения о том, что криптовалюта, проходящая через Bitzlato, является доходом от преступной деятельности или предназначена для незаконных транзакций.
В январе 2023 года американские власти совместно с европейскими коллегами ликвидировали инфраструктуру Bitzlato и конфисковали ее домены. Легкодымов, находящийся под стражей в Бруклине, США с момента ареста в январе 2023 года , теперь может получить до 5 лет тюремного заключения.
Поиск
Последние комментарии
hydra
securitylab.ru
биржа
биткоин
блокиолвка
закон
интересное
криптобиржа
криптовалюта
майнинг
мошенничество
россия
санкции
эфириум
Новый участник | alitrundle |
Всего участников | 19345 |
Всего статей | 515 |
Горячие статьи | 12 |
Новая статья | 503 |
Голосов за статьи | 607 |
Комментарии | 72 |
Голосов за комментарии | 40 |
Группы | 7 |
Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь.